Об аресте Иммиграционное бюро Пхукета сообщило 11 августа. Настоящее имя задержанного в пресс-релизе не раскрывается, полиция использует условное имя «Йекен», которое может быть как псевдонимом, так и производным от реального имени или фамилии.
Из сообщения следует, что мужчина считается участником преступной группы, занимавшейся экономическими преступлениями в Киеве. В частности, в тексте упоминается создание поддельных аккаунтов в Telegram и фальшивой страницы-двойника платформы для торговли криптовалютами, имитировавшую известную биржу Bybit.
Потенциальным жертвам предлагали «инвестировать», переводя деньги на заранее подготовленные криптовалютные кошельки. Средства затем похищались.
В качестве одного установленного эпизода полиция приводит случай сентября 2025 года, когда потерпевший лишился $1981, или примерно 65 тыс. бат.
Тайское Иммиграционное бюро не называет государственный орган, по запросу которого гражданин Украины был объявлен в международный розыск. Однако указание на преступную группу в Киеве и упоминание депортации задержанного для уголовного преследования (а не экстрадиции) позволяет предположить, что первоначальное дело расследуется украинскими правоохранительными органами.
Из пресс-релиза не следует, что мужчине вменяются какие-либо преступления, совершенные в Таиланде. Были ли у предполагаемой схемы потерпевшие в Таиланде или велась ли она с территории Пхукета, пока неизвестно.
Это уже не первый в нынешнем году арест на Пхукете иностранца, объявленного в международный розыск по крупному финансовому делу.
В феврале на острове была арестована гражданка Украины по запросу властей США. Американское следствие обвиняет ее в участии в финансовой пирамиде с ущербом около $340 млн, или более 10 млрд бат. Женщину задержали в кондоминиуме в Чалонге на основании ордера провинциального суда Пхукета. Задача тайских правоохранительных органов в том деле также сводилась к задержанию подозреваемой и ее последующей выдаче американским властям.
В июне сотрудники Иммиграционного бюро задержали в Банг-Тао гражданина России, объявленного российскими властями в международный розыск по делу о хищениях на сумму порядка 332 млн рублей. Россиянин въехал в Таиланд еще до появления Red Notice. Тайские власти избрали наиболее простой механизм передачи подозреваемого – депортацию.
Нынешний случай с 26-летним украинцем ближе именно ко второму сценарию: тайские власти не расследуют описанное кибермошенничество по существу, но используют миграционные процедуры для удаления разыскиваемого иностранца из страны и передачи его туда, где должно продолжиться уголовное преследование.
О том, сто такое экстрадиция и депортация мы писали здесь.
О роли Интерпола в таких делах и о том, почему формулировка «разыскиваемый Интерполом» лишена смысла – в одном из ближайших постов.
